Uno de los requisitos para cumplir con el artículo 31 bis del Código Penal es la implantación en las empresas de un Canal de denuncias o Canal Ético por el que cualquier persona relacionada con la empresa pueda hacer llegar su denuncia de incumplimiento del código legal o ético de forma anónima y protegida de posibles represalias.

Como Detectives privados podemos controlar ese canal de forma externa, comprobar la veracidad de la denuncia, realizar una investigación interna si es necesaria dentro de los plazos previstos y comunicar el resultado de la investigación, protegiendo, siempre, el interés del denunciante.

Consiste en la realización de investigaciones internas corporativas, dentro de una organización o empresa, para, a partir de algún indicio, esclarecer la situación.

Este tipo de servicio se puede realizar a petición de la propia organización o de un tercero vinculado a la empresa.

Suele consistir en la investigación de posibles casos de prácticas ilegales o poco éticas en la empresa, como el fraude, una apropiación indebida, competencia desleal…

o Diligencia Debida es la investigación de una empresa o persona que se realiza de forma previa a la firma de un contrato o una inversión. La realiza el potencial comprador para determinar los riesgos y la situación económica real de la compañía sobre la que desea invertir.